Núp bóng dịch vụ Nasco Express cầm đồ, tham mưu tài chính, 3 công ty ở TPHCM cho vay lãi nặng phê chuẩn 2 trang Nasco Express web, với hơn 2 triệu lượt vay, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Ngày 28/5, Công an TPHCM đã ra Nasco Express quyết Nasco Express định khởi tố vụ án, khởi tố Nasco Express 9 bị Nasco Express can Nasco Express về tội “Cho vay lãi nặng trong giao du dân sự”. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp chuẩn y.
Cơ quan công an nhà đá nơi ở của một bị can Nasco Express (Ảnh: Công an cung cấp).
Các bị Nasco Express can này là Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công Nasco Express ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions.
Quá trình điều tra, công an xác Nasco Express định các công ty trên nấp bóng dịch vụ cầm Nasco Express đồ, tham mưu tài chính để Nasco Express hoạt động Nasco Express cho Nasco Express vay lãi nặng duyệt y trang web tamo.vn và findo.vn.
Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, chuẩn y 2 trang web trên, 3 công ty này đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Nasco Express type="photo" w="1507">
ước lượng Nasco Express ban đầu, Nasco Express các bị can thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng (Ảnh: Công an Nasco Express cung Nasco Express cấp).
Các công ty này cho vay với lãi suất Nasco Express thấp Nasco Express nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất, quy định tại Bộ luật dân sự.
liên tưởng tù túng “tín Nasco Express dụng đen”, gần một tháng ra Nasco Express quân truy quét, Công an TPHCM đã phát hiện, xác minh hàng Nasco Express trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn.
Cơ quan điều Nasco Express tra đã khởi tố 3 vụ/17 bị can Nasco Express về các hành vi phạm tội liên hệ Nasco Express đến “tín dụng đen”; xử phạt vi phạm hành chính Nasco Express 43 trường hợp về Nasco Express hành vi quảng cáo Nasco Express trái luật pháp.